中行台州市分行开展打击和防范非法集资宣传周活动

近日,中国银行台州分行在全辖开展了防范非法集资风险宣传周活动。活动旨在提高社会公众防范非法集资的意识,普及金融消费者使用正规金融服务的知识,提高风险防范能力,加强源头治理,打击非法集资,维护金融稳定。

 积极开展线上宣传

为有效提升社会公众的风险防范意识及辨别能力,加强金融知识普及,提升广大客户对相关政策法律、典型案例的了解,中行积极开展线上宣传工作。

利用支行与客户之间建立的微信群、员工朋友圈,向客户、社会公众发送处非办发送的非法集资宣传短视频,通过比较直观的形式让客户了解到非法集资的常用手段、严重后果,增强客户的风险防范意识和自我保护意识。

通过向务工人员、企业财务人员、私营企业主等特定人群发送短信,在营业网点LED播放防范“拒绝高利诱惑,远离非法集资”;“树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱”等宣传标语。引导群众树立正确投资理财观念,通过正规金融机构的合法金融理财产品进行投资。

在网点自媒体上播放防范非法集资相关宣传视频,让客户了解到参与非法集资时参与者利益不受法律保护,提醒客户非法集资一般具有许诺一定比例集资回报的特点,如遇可疑情况应多和家人商议或报警。

积极向客户推送省行“平安中行”微信公众平台,利用平台推送的防范非法集资宣传案例,特别是今年以来频发的非法集资案件警示客户,提示客户防范非法集资,保护自身利益。

网点线下宣传

为提高社会公众的防范非法集资的风险意识及辨别能力,中行台州市分行利用营业网点及线下设点开展防范非法集资宣传活动。

辖内所有网点以营业网点为宣传主阵地,在营业网点电子显示屏上滚动播放相关活动口号。同时在大堂经理处设咨询台,摆放宣传资料。前台柜员在客户办理业务过程中向客户宣传;由大堂经理、智能柜台柜员及大堂引导员等组成厅堂宣传小组,通过发放宣传资料、讲解案例等形式,提高辨别能力,鼓励客户积极举报线索,参与到防范及宣传工作中来。

做好对柜台、智能柜台办理汇款业务客户的风险提示工作。中国银行台州分行严格落实“三问两看一核对”工作,发现异常情况立即启动案防应急预案,对客户进行及时有效的劝阻,结合相关案例开展宣传,尽力对客户风险资金进行“截留”,有效保护客户资金。

此外,在做好风险协议的签订的同时,还向客户发放相关宣传资料,提醒客户中行网址为专用且不会变更,手机验证码必须为本人使用等风险常识,协助客户做好防范风险。

线下活动宣传

5月13日上午,中行台州市分行内控保卫部副主任、反洗钱管理员等三人协助市处非办在台州职业技术学院开展打击经济犯罪暨防范非法集资风险宣传活动。在活动中分发宣传折页、宣传手册、宣传展板等方式,向职业学院广大师生宣传非法集资的危害性,引导群众树立正确的金融消费观。通过政策和法律知识的宣讲,典型案例的分析,引导广大师生知法、懂法、守法,非法集资的特征、表现琖和常见手段,提高群众辨别能力。

同时,该行辖内网点负责人带队走进企业、公司开展宣传活动。通过向客户发放宣传资料,加强对企业主、公司财务人员、工人等易受害群体的宣传教育力度,要求他们对网络借贷、私募机构、电子商务平台、民间融资等非法集资案件高发领域业务应时刻保持警惕,对于网络信息要仔细甄别,不可因贪占一时便宜而落入骗局,注意防范非法集资诈骗。

开展上街道设点宣传。中行台州路桥支行于5月15日在营业部大楼门前街道设点宣传,向过往的行人及前来办理业务的客户进行金融知识宣传,提示非法集资的常见手法、特征等,引导广大群众知法、懂法,提高辨别能力,自觉远离非法集资,本次共发放宣传资料180份,群众参与89人,取得了较好的宣传效果。5月19日,由市行反洗钱牵头部门和营业部组成宣传小分队在椒江解放南路街道开展防范非法集资宣传,通过发放宣传手册、折页向过往行人、客户宣传非法集资危害性、常见手法、特征等,引导群众通过正规金融机构的合法金融理财产品进行投资,本次宣传发放宣传资料200余份,群众参与110人。三门支行在三门首府广场设立宣传点,对周边商户及来往民众开展防范非法集资宣传。开展法律知识的宣传,重点对网络借贷、私募机构、电子商务平台、民间投融资中介等案件高发领域的宣传,共发放宣传资料110份,群众参与80人,受到了社会公众的好评。

活动硕果累累

本次活动,该行辖属59个网点均积极参与,共举办线下设点集中宣传4次、参与群众达309人次;进企业、进社区等宣传14次、参与群众348人次;网点厅堂宣传群众参与2980人次;累计发放宣传折页、宣传手册等资料约2712份;通过微视频、微信、公众号宣传1807次,短信发送量405条,播放防范非法集资公益广告37次。  

本次广泛深入的“防范非法集资宣传周”教育活动,提高了社会公众对非法集资危害性的认识,增强了风险防范意识和识别能力,树立正确理财投资理念,珍惜一生血汗,远离非法集资,起到了较好的宣传效果;同时增强了员工防范非法集资的合规意识,切实提高员工思想意识和警惕能力,自觉远离非法集资风险,有效防范非法集资风险向银行内部扩散蔓延,对构建金融和谐社会起了有力推动作用。

该行相关负责人表示,将以此次宣传活动为契机,推动中行台州市分行打击和防范非法集资宣传工作常态化、制度化。

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